王春城-董事會主席

王春城先生为华润(集团)有限公司(「華潤集團」)副总经理,兼任苏州彩票董事會主席、首席执行官,同时兼任華潤三九医药股份有限公司(「華潤三九」)(于深圳证券交易所上市,股份代号: 000999)董事长、東阿阿膠股份有限公司(「東阿阿膠」)(于深圳证券交易所上市,股份代号: 000423)董事长、华润江中制药集团有限责任公司董事长。王先生在企业管理方面拥有逾二十年经验,王先生持有吉林财贸学院(现吉林财经大学)授予的经济学学士学位,于一九九七年加入華潤集團。

李向明-執行董事

李向明先生,于二零一九年二月获委任为本公司的全资附属公司華潤醫藥商業集團有限公司(「华润医药商业」)董事长。李先生现时担任华润广东医药有限公司董事长等多项内部职务,彼亦担任中国医药商业协会副会长及北京药学会监事长等社会职务。李先生自二零一五年十二月至二零一九年二月先后担任本公司党委副书记、常务副总经理、党委委员及华润医药商业党委书记、总经理。李先生拥有中国中药师职称,并持有中国对外经济贸易大学授予的高级管理人员工商管理专业硕士学位。

邱華偉-執行董事

邱华伟先生,现任華潤三九董事、总裁。曾任深圳華潤三九医药贸易有限公司董事长及華潤三九高级副总裁。邱先生持有中国复旦大学遗传与遗传工程专业学士学位,高级工程师,兼任中国非处方药物协会执行会长、中国农村卫生协会副会长及中国中药协会副会长。

翁菁雯-執行董事

翁菁雯女士,于二零一九年七月获委任为执行董事、本公司首席财务官及副总裁,在财务管理与审计方面拥有十二年工作经验,在战略发展、业务分析领域拥有八年工作经验。翁女士现同时担任華潤三九及華潤雙鶴药业股份有限公司(其股份在上海证券交易所上市,股份代号:600062)董事。翁女士于二零零四年加入華潤集團,曾任华润燃气控股有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市,股份代号:1193)审计部总经理、战略总监,华润(集团)有限公司战略管理部副总监(专注医药健康领域)。在加入華潤集團之前,曾在国际商业机器股份有限公司以及普华永道会计师事务所从事财务管理与审计等相关工作。翁女士持有浙江大学经济学学士学位及香港科技大学工商管理硕士学位。

余忠良-非執行董事

余忠良先生,于二零一六年六月获委任为非执行董事。余先生同时担任華潤集團战略管理部高级副总经理。余先生在投资、业务分析及战略发展方面拥有逾二十年经验,余先生曾任华润水泥控股有限公司(于联交所上市,股份代号:1313)战略发展总监、执行董事兼副董事长。余先生持有加拿大多伦多约克大学工商管理硕士学位。

郭巍-非執行董事

郭巍女士,于二零一七年四月获委任为華潤集團财务部副总监。郭女士自二零一五年十二月起担任華潤雙鶴董事并自二零一八年四月起担任華潤三九董事。郭女士持有中国对外经济贸易大学经济学学士及中国北京大学研究院法学硕士学位。

王守業-非執行董事

王守業先生,于2010年加入北京國有資本經營管理中心(「國管中心」),現爲國管中心財務總監,曾于2011年10月至2016年6月擔任本公司董事職務。王先生亦曾于2016年8月至2018年2月擔任中信建投證券股份有限公司(于香港聯合交易所有限公司上市,股份代號:6066)的非執行董事。王先生在財務管理方面擁有逾十多年經驗,曾任北京市煤炭總公司財務審計處處長、北京京煤集團有限責任公司附屬北京金泰恒業有限責任公司財務審計處處長、財務審計部部長、財務部部長、財務物價部部長及北京京煤集團有限責任公司附屬北京金泰集團有限公司財務部部長等職務。王先生于1992年于阜新礦業學院統計學專業畢業,于1997年在中國人民大學成教學院投資經濟管理專業在職大學畢業並于2006年獲遼甯工程技術大學企業管理經濟學碩士學位。彼亦爲中國高級會計師及高級統計師。

呂睿智-非執行董事

呂睿智先生,于二零一零年加入國管中心,現爲國管中心投資管理二部總經理。呂先生在投資管理方面擁有多年經驗,曾任北京首都開發股份有限公司證券部副經理及國管中心投資管理部副總經理。呂先生自二零一五年九月至二零一八年七月擔任北汽福田汽車股份有限公司(于上海證券交易所上市,股份代號:600166)的兼職董事。呂先生于一九九五年于中國人民大學投資經濟系投資經濟管理專業畢業,于二零零二年獲中國人民大學商學院會計學碩士學位,彼亦爲中國經濟師。

盛慕娴-獨立非執行董事

盛慕娴女士,銅紫荊星章,太平紳士,于二零一七年八月獲委任爲獨立非執行董事。盛女士于二零一三年獲委任爲香港特別行政區太平紳士並于二零一七年獲頒授銅紫荊星章。盛女士現爲「賢」顧問服務有限公司主席。此前,盛女士爲德勤中國合夥人超過二十六年,直至二零一六年五月退休。她亦爲第十、第十一及第十二屆中國人民政治協商會議江蘇省政協委員。盛女士爲香港女會計師協會創會會員及前會長,亦爲香港會計師公會稅務委員會前主席。她現爲香港總商會稅務委員會副主席及香港中華總商會會員。她的專業資格包括:香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及特許秘書及行政人員公會資深會員。盛女士的現任公職包括香港演藝學院校董會司庫、廉政公署防止貪汙咨詢委員會會員、通訊事務管理局委員、保育曆史建築咨詢委員會委員、香港理工大學大學顧問委員會成員及團結香港基金會顧問及財務委員會成員。于二零零六年,盛女士在北京人民大會堂獲頒發中國百名傑出女企業家獎。她亦在二零零七年獲香港理工大學頒發傑出理大校友的殊榮。盛女士連續在二零零一至二零一五年被國際稅務評論選爲于香港及中國內地全球頂尖稅務咨詢顧問之一。盛女士畢業于香港理工學院(現爲香港理工大學),持有會計學高級文憑,並爲香港理工大學2016/2017年大學院士。

郭鍵勳-獨立非執行董事

郭键勋先生,铜紫荆星章,太平绅士,于二零一六年六月获委任为独立非执行董事。郭先生现亦担任康复国际执行委员会委员及社会委员会全球副主席、亚太地区残疾论坛仁川战略小组委员会主席、香港复康联会副主席、香港复康会副主席、扶康会主席、香港医院管理局九龙中及九龙东联网的伦理研究委员会成员、香港伤健策骑协会的遴选委员会委员、资讯科技易达协会有限公司主席。郭先生在残疾研究及医学研究伦理方面拥有逾三十年经验,于一九八五年至二零零九年先后担任香港城市大学高级讲师、首席讲师、大学高级讲师及副教授、及退休后曾担任兼职和全职高级研究员。郭先生于一九九七年获香港特区政府委任为太平绅士,于二零零五年获得由香港特区政府授予的铜紫荆星章,于二零零六年获得由日本滋贺县政府颁发的「糸贺一雄氏」纪念赏,于二零一二年获得由联合国亚太区经济和社会委员会颁发的「2013–2022亚太残疾人十年」 推广大使称号。郭先生持有香港大学社会科学学士学位,香港中文大学社会工作硕士学位及英国诺丁汉大学哲学博士学位。

傅廷美-獨立非執行董事

傅廷美先生,于二零一六年六月获委任为独立非执行董事。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有逾二十年经验。傅先生现时为国泰君安国际控股有限公司(于联交所上市,股份代号:1788)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(于联交所上市,股份代号:1658)及中粮肉食控股有限公司(于联交所上市,股份代号:1610)的独立非执行董事。傅先生自二零零八年七月至二零一七年六月担任北京控股有限公司(于联交所上市,股份代号:0392)的独立非执行董事, 并自二零零八年六月至二零一九年七月担任中粮包装控股有限公司(于联交所上市,股份代号:0906)的独立非执行董事。傅先生持有英国伦敦大学法律硕士学位及法律专业哲学博士学位。

張克堅-獨立非執行董事

张克坚先生,于二零一六年六月获委任为独立非执行董事。张先生同时担任亿帆药业股份有限公司(于深圳证券交易所上市,股份代号:002019)独立董事、湖南方盛制药股份有限公司(于上海证券交易所上市,股份代号:603998)独立董事及广东华南新药创制中心首席科学家。张先生在中国医药行业拥有逾二十年经验。彼自二零一六年二月至二零一八年六月担任華潤雙鶴(于上海证券交易所上市,股份代号:600062)的独立董事。曾任中山大学药学院教授兼广东华南新药创制中心主任(药事管理)、中国医学科学院药物研究所研究员、国家食品药品监督管理局药品审评中心副主任、医疗器械技术审评中心副主任。张先生持有中国沈阳市中国医科大学病理生理学专业硕士学位及日本千叶大学药学院药学博士学位。